Російська компанія «Трансбункер», яка займається бізнес-діяльністю в українських портах, що розташовані в містах Рені та Южне, 15 років тому придбала пакет акцій інституту «Ленморнііпроект». Дана російська компанія займається проектувальними роботами в портах на території РФ. Більшістю акцій «Ленморнііпроекта» володіє ФГУП «Росморпорт», але головною компанією є ТОВ «Холдингова компанія «Трансбункер». «Ленморнііпроект» співпрацює з Міністерством транспорту Російської Федерації та одержує великі державні замовлення в обхід обов’язкового у таких випадках конкурсу. Наприклад, за…

Нафтова компанія «Трансбункер», яка є однією з найбільших на території країни-агресора, залучена  до втілення значних інфраструктурних проектів в Російській Федерації та сплачує великі суми податків до російської казни. Холдинг «Трансбункер» охоплює біля сорока різних підприємств, які зайняті виконанням держзамовлень у багатьох регіонах РФ. Викликає подив, що дочірні структури цього російського гіганта вільно діють в тому числі і на території нашої країни, наприклад в порту міста Южне, яке розташоване за кілька…

Російська компанія «Трансбункер», яка належить до найкрупніших у РФ, за останні кілька років монополізувала операції з нафтою у порту міста Южне (Одеська область). Українські компетентні органи перевіряють цю компанію, до сфери діяльності якої належить перевалка та переробка нафти, у виділенні грошових коштів на потреби проросійських сепаратистів на Донбасі. Загалом українська філія «Трансбункера» заробляє чималі кошти, займаючись господарською діяльністю в портах нашої держави. 11 років тому в Криму було зареєстровано компанію…

У Ренійському районі, що на Одещині,  компанія «Трансбункер», яка зареєстрована в Російській Федерації, володіє терміналом, призначеним для транспортування бензину та скрапленого газу. Російські громадяни С. Пугачов та І. Сандлер є офіційними власниками «Трансбункера». З цією компанією тісно пов’язані офшори на Кіпрі, такі, як Transbunker Management Ltd, Transbunker Capital Ltd, та Transbunker Holding Ltd. Компанія зі Швейцарії Tanor SA здійснює керівництво цими офшорними фірмами. Холдинг «Трансбункер» займається бункеруванням кораблів та торгівлею…

Компанії, які входять до російського холдингу «Трансбункер», обґрунтовано підозрюються СБУ у перерахуванні значних грошових сум проросійським терористам, які займаються антидержавною діяльністю на окупованій частині Донбасу. Проти співробітників компаній «Термінал кепітал інвест» та «Термінал Стівідорінг і К» ведеться кримінальне провадження. В його рамках також розслідується діяльність колишнього народного депутата та сепаратиста І. Маркова, який на даний час переховується на території Російської Федерації, куди він втік після провалу спроби антидержавного перевороту, що…